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ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो इलेक्ट्रोनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से भारत के बाहर विदेशी मुद्रा कारोबार को किसी प्रकार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में भुगतान प्राप्त/प्रेषण करता है, तो वह/वे, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) धन शोधन निवारण(एएमएल) मानकों से संबंधित विनियमों के उल्लंघन के अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफ़ईएमए) 1999 के उल्लंघन की कारवाई हेतु जिम्मेदार होगा. यदि ग्राहक कोई ऐसा लेन देन करता है, बैंक शीघ्र ही बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्ड को ब्लॉक /रद्द कर सकता है. चूककर्ता ग्राहक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित कर दिया जाएगा.